PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE TF 1

CONSEIL de SURVEILLANCE de la SCI CLUBHOTEL TENERIFFE

Secrétaire Général : Isabelle CAGNONCLE  9bis Bd de Rochechouart - 75009 PARIS.

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CONSEIL de SURVEILLANCE de la SC Clubhotel Ténériffe

Procès Verbal de la réunion du du 12 septembre 2016

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 Sont présents :

Mesdames I.CAGNONCLE – D.COUPARD – PX.DARY-

Messieurs D.AICARD – F.BRIZI – G.PIRON                                                        

Sont Absents excusés : Mesdames S.LORENZO - C.PINEL

                          Messieurs F. DASSORI - F.ELOUARD

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I - Il s’agit de la première réunion des membres élus lors de l’AG du 22 juin 2016.

Malgré notre insistance auprès de la gérance le PV de l’AG n’a pas été diffusé dans les délais légaux. Ne pouvant attendre plus longtemps pour remplir notre mission nous avons insisté pour que nous soit fourni, officiellement, le résultat des votes du nouveau Conseil de Surveillance. Document reçu le 1 septembre mais toujours sans le PV de l’AG.

Pour ne plus retarder la constitution du CS nous avons organisé cette première réunion.

II – Election du bureau

Nous informons les membres élus de la démission de Monsieur G.ROGNON à titre de Titulaire en raison d’un état de santé fragilisé.

Ce dernier est donc remplacé par le suppléant ayant obtenu le plus de voix à savoir Madame PX.DARY.

A  l’unanimité G. PIRON est élu Président du CS. 

A  l’unanimité D. AICARD est élu Vice-président du CS.

A  l’unanimité I. CAGNONCLE  est élue Secrétaire-Générale du CS.

Les responsables des Commissions seront présentés ultérieurement une fois une meilleure connaissance des dossiers.

III – Premières actions décidées

A l’unanimité il est décidé de :

• Réclamer à l’ancien Président du CS  tous les documents et rapports établis pendant les mandats précédents ainsi que le site de location échange tenu par le CS.
• Par huissier mettre en demeure la gérance de fournir le PV de l’AG du 22/06/2016 (délai légal expiré).
• Réclamer la nomination provisoire de Mme I. LHOSTE Expert-comptable et Commissaire aux comptes pour assurer les contrôles de l’exercice 2015/2016 au tarif actuel de l’ancien contrôleur et envisager lors de la prochaine AG l’élection par les associé de l’un des nouveaux candidats présentés aussi bien par la gérance que par le CS. Le CS réclamera le remplacement de la dénomination Contrôleur Financier par celle de Contrôleur de la gestion.
• Mettre en place l’AUDIT de la gestion des exercices écoulés et du budget nécessaire afin de connaître la véritable situation de la SC.
• Organiser  une réunion de travail dans la transparence avec la gérance.

IV – Mise au point de notre papier à en tête

- Réalisé sur place, il affirmera notre volonté de transparence et d’information de toutes les parties en cause.

Conseil de Surveillance de la SCI Clubhotel Ténériffe. AG du 22 juin 2016. 

Mesdames CAGNONCLE – COUPARD – DARY – LORENZO – PINEL –

Messieurs AICARD – BRIZI – DASSORI – ELOUARD – PIRON – ROGNON -